La Unidad de Inteligencia Financiera denunció penalmente a la cantante Gloria Trevi y a su esposo ante la Fiscalía General de la República, por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero, por lo que deberán comparecer ante un juez el próximo 23 de octubre.
Según la información dada a conocer por El Universal, la también actriz y su cónyuge deberán de explicar la supuesta evasión de impuestos en un deposito de 7 millones 112 mil 336 pesos, mismos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S. A de C. V.
La UIF presentó el 8 de septiembre del 2021 la querella contra “La Trevi”, ésto cuando Santiago Nieto se encontraba al frente de la institución.